Росфинмониторинг разработал законопроект, который даст право государственным органам во внесудебном порядке принимать решения о приостановлении на 10 дней операций по списанию денег с тех банковских счетов, которые рассматриваются как источник финансирования террористов или незаконного оборота наркотиков. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что решение может быть принято только в «не терпящих отлагательства случаях», а основания для этого должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными». В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней. Росфинмониторинг объясняет это тем, что «приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами».

Согласно проекту, решение о временной остановке операций будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД и ФСБ России, Росфинмониторинга), ‎а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ). Кроме того, будет необходимо обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о подобном решении.

Законопроектом также предлагается закрепить за Генпрокуратурой право на направление протеста в уполномоченные госорганы на решения о приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, если они были приняты с нарушением законодательства РФ. Срок рассмотрения такого протеста — 48 часов.

Росфинмониторинг считает, что принятие проекта позволит создать «эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества ‎и граждан в случае использования финансовых инструментов ‎в противоправных целях».

По информации правоохранительных органов, которая использовалась при разработке проекта, сейчас существуют схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов. Это связано с тем, что для совершения преступлений в рассматриваемой области в большинстве случаев используются счета (вклады) или электронные средства платежа, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или ‎с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев таких счетов. В связи с этим «становится неэффективным их первоначальное блокирование путем получения судебного решения», отметили разработчики проекта .

Источник:

https://konkurent.ru/article/22066