Чаще всего для вывода средств до сих пор используют «фирмы-однодневки» 

Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили три схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева. 

Первая схема связана с использованием так называемых «фирм-однодневок». Такая компания подает в банк поддельный внешнеторговый контракт, по которому якобы и осуществляет авансовый платеж за границу. Но поставка в РФ оплаченного товара по факту не производится, а фирма-однодневка спустя непродолжительное время закрывается. Вторая схема основана на существенном и умышленном завышении стоимости импортируемой продукции. – На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены. И уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы, – привел пример Сергей Шкляев. Еще одна часто используемая схема подразумевает многократное перемещение через границу одной и той же товарной партии. При этом каждый раз происходит перевод денежных средств за рубеж якобы в счет оплаты импортируемого товара. Для борьбы с вышеперечисленными способами ввода денежных средств из России таможня обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и Центробанком. – То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы, и, если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции, – пояснил господин Шкляев. Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз: до $80,6 млн. За девять месяцев текущего года данный показатель составил $18,1 млн. Напомним, что ФТС за январь-сентябрь 2018 года возбудила более 10 000 административных дел в связи с нарушениями валютного законодательства. При этом общий объем нарушений в отчетном периоде составил почти 100 млрд рублей.

 

Источник:

http://logirus.ru/news/custom_and_ved/fts_-klassifitsirovala-_sposoby_-utechki_kapitalov-_za_granitsu.html